Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido) Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1)Como Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), formarás parte de un equipo local y cooperativo de Compliance. Trabajarás bajo la supervisión del Responsable de la Unidad de Negocio y del Senior Compliance Manager, y serás responsable de los asuntos relacionados con Compliance y del análisis de las operaciones de KYC de nuestros clientes.A continuación, se resumen las principales funciones, responsabilidades y competencias requeridas para el puesto.Funciones y responsabilidadesImplementación rigurosa de los procedimientos y protocolos internos (cumplimentación de Viewpoint y registro de partes de horas).Gestión de la documentación legal de los clientes.Elaboración del marco AMLRevisar que las solicitudes cumplan con las leyes y normativas aplicables.Elaborar informes de riesgos AML.Elaborar el Manual de Procedimientos AML.Preparar los acuerdos o actas AML necesarios para la aprobación del plan AML por parte de los administradores de la entidad cliente y gestionar la recopilación de sus firmas.Monitorización AMLRevisar las operaciones AML para llevar a cabo las solicitudes de monitorización del departamento jurídico.Revisar y actualizar el informe de riesgos AML y el Manual de Procedimientos AML.Elaborar el plan de formación.Dar soporte en auditorías externas de AML.Elaborar planes de medidas correctivas.Due Diligence de clientesRecopilar y analizar información específica relacionada con Compliance, antecedentes y apetito de riesgo como parte del proceso de Due Diligence del cliente.Revisar la documentación del cliente relativa a su identificación, origen del patrimonio (Source of Wealth), origen de los fondos (Source of Funds) y trazabilidad de los fondos, así como analizar y asesorar sobre su aprobación (clearance).Realizar comprobaciones de integridad y reputación (morality checks) mediante sistemas internos y externos sobre las estructuras de los clientes (World-Check, Internet, prensa, etc.) y solicitar información adicional al cliente cuando sea necesario.Mantener una relación fluida y cordial con todos los intermediarios (servicers) y representantes de los clientes (abogados) durante los distintos procesos de Due Diligence.Informar al cliente (fondo), cuando sea necesario, de cualquier posible incidencia o circunstancia que pueda dificultar o impedir el proceso de Due Diligence y, en consecuencia,



la venta del activo.Secretaría societaria (Company Secretarial)Colaborar en la recopilación de la documentación AML necesaria para los materiales de las reuniones del consejo de administración (board packs).Asistir a las reuniones del consejo de administración cuando sea necesario.Colaborar en la preparación y elaboración del acuerdo AML que deba incorporarse a las actas del consejo.Excelencia profesionalAplicar los conocimientos y competencias relevantes para el puesto.Demostrar conocimiento de los cambios internos y externos que puedan afectar a CSC, sus clientes, políticas, normas y procedimientos.Ejercer criterio profesional para determinar cuándo solicitar asesoramiento o escalar una cuestión.Documentar y archivar correctamente el trabajo realizado y actualizar los sistemas correspondientes.Elaborar actas básicas/estandarizadas del consejo y de accionistas, documentación AML y otros documentos legales, utilizando plantillas, grabaciones y datos históricos disponibles.Contar con sólidas habilidades lingüísticas y de formato, así como una gran atención al detalle.Asumir la responsabilidad sobre la calidad de la documentación elaborada.Realizar investigaciones de forma eficaz para desarrollar conocimientos sobre la legislación o sobre áreas especializadas.Contar con cualificación jurídica u otra cualificación profesional relevante.Tener un conocimiento general del marco jurídico y regulatorio local.Trabajar con una mentalidad orientada al negocio.Actuar como persona de apoyo y referencia (buddy) para perfiles junior y nuevas incorporaciones.Gestión de riesgos y ComplianceTener una sólida conciencia de los riesgos y cumplir las políticas, procedimientos y controles del Grupo CSC relevantes para el puesto.Comprender y cumplir los principales principios de la normativa externa aplicable, los requisitos de Compliance y los estándares éticos y profesionales pertinentes.Tener un sólido conocimiento del marco jurídico y regulatorio local.Identificar, comprender y comunicar los riesgos asociados a los proyectos.Tener un conocimiento profundo de las estructuras jurídicas y de los distintos tipos de entidades legales.Comprender y aportar comentarios y observaciones sobre documentos legales (contratos de financiación, contratos comerciales, etc.) y documentos fiscales (IRPF, IS, IVA, etc.).Capacidad de redacciónAdaptar la comunicación (por ejemplo, contenido, estilo y canal)



a diferentes interlocutores.Redactar y presentar información objetiva de forma clara y concisa.Sensibilidad y diplomaciaEscuchar activamente, tener en cuenta las preocupaciones de los demás y adaptar el propio comportamiento de manera constructiva.Expresar opiniones o sentimientos negativos de forma constructiva.Comprender las razones o motivaciones que hay detrás de las actuaciones de otras personas y adaptar el comportamiento y la comunicación en consecuencia.Capacidad de influenciaMantener una comunicación continua, abierta y coherente con los demás.Comprobar la correcta comprensión de la comunicación de otras personas (por ejemplo, reformulando o realizando preguntas).Recordar los puntos principales planteados por los demás y tenerlos en cuenta en la propia comunicación.Adaptar los argumentos a las necesidades e intereses de los interlocutores.Persuadir utilizando ejemplos concretos para reforzar los argumentos.Interpretar las reacciones de los distintos interlocutores para determinar cuándo y cómo modificar el enfoque de comunicación previsto con el fin de transmitir los mensajes de manera eficaz.Comprender las necesidades, motivaciones, emociones o preocupaciones complejas o subyacentes de otras personas y adaptar la comunicación de manera eficaz.Utilizar argumentos sólidos y convincentes para transmitir conclusiones e ideas.CSC is a global business, legal, and financial services company based in Wilmington, Delaware, USA, providing knowledge-based solutions to clients worldwide. We have offices and capabilities in over 140 jurisdictions in the Americas, Europe, Asia Pacific, and the Middle East, and more than 8,000 colleagues. We are the business behind business.Visit our careers site to learn more about CSC and our commitment to our clients, communities, and each other.CSC is committed to creating a feeling of belonging through a diverse and growth-oriented environment where everyone is valued.Benefitsannual success-sharing bonuses or commission plans based on individual performance.Range of support to colleagues with disabilities, ensuring people have the necessary resources to thrive in their roles.CSC only accepts resumes from employment agencies that are part of our approved supplier program. Resumes submitted from other agencies either to talent acquisition, our hiring leaders, employees, or through any other mechanism other than our supplier process, will not be eligible to claim related fees and the submitted resumes will be considered property of CSC.Disclaimer: The information above describes the general nature and level of work performed by employees in this role. It is not intended to describe all duties, responsibilities, and qualifications.#J-18808-Ljbffr

📌 Aml Specialist (Madrid)
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