¡Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/aAnalista KYC (Know Your Customer)para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área deBack Office – KYC y Operaciones .Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tiene un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil deAnalista KYCcon interés y experiencia en procesos deClient Due Diligence (CDD), análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de losprocedimientos internos y requisitos regulatorios, y colaborando estrechamente con los equipos deCumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office .Funciones:Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo.Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros,



asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional.Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización.Requisitos:Experiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo.Capacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes.Conocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes.Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario.Buenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas.Buen nivel de inglés, especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales.Mejor si tienes:ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalleOrientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: confiable médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%.La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.Lugar: Madrid HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.¡Esperamos tu candidatura!#J-18808-Ljbffr

📌 Analista Kyc (Madrid)
🏢 May Business Consulting (Spain) by Izertis
📍 Madrid