Nuestro cliente es un despacho de abogados multinacional de reconocido prestigio, con presencia internacional y una sólida trayectoria en el asesoramiento a empresas, que busca incorporar un/a Técnico/a KYC / PBC-AML para sus oficinas ubicadas en Madrid.

La persona seleccionada se incorporará al equipo de Work Acceptance, participando activamente en los procesos de identificación y aceptación de clientes y asuntos, garantizando el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/AML), así como de las políticas internas de la organización.

Su misión será asegurar la correcta recopilación, revisión y validación de la información KYC, identificar posibles factores de riesgo y colaborar estrechamente con abogados, socios y equipos internacionales en la gestión y resolución de los expedientes.

Se trata de una posición con alto nivel de exposición a clientes y equipos internos, dentro de un entorno multinacional, dinámico y exigente, con posibilidades de desarrollo y aprendizaje dentro del ámbito del compliance y la prevención de blanqueo de capitales.

Responsabilidades:

-

Gestionar los procesos de identificación y recopilación de información KYC de clientes, tanto personas físicas como jurídicas.

-

Revisar y verificar documentación relativa a la identificación del cliente, titulares reales, estructuras societarias y propósito de la relación de negocio.

-

Analizar documentación corporativa, financiera y otra información relevante, garantizando la coherencia, integridad y trazabilidad de los expedientes KYC.

-

Contrastar la información de los clientes mediante fuentes públicas y bases de datos especializadas, incluyendo registros oficiales, listas de sanciones y fuentes de información adversa.

-





Mantener actualizada la información KYC en los sistemas y herramientas internas de la organización.

-

Contactar con clientes, abogados y otros interlocutores internos para solicitar documentación e información adicional y realizar el seguimiento de los expedientes hasta su completa resolución.

-

Realizar controles de calidad sobre los formularios y expedientes KYC preparados por el equipo, identificando posibles errores, inconsistencias o información incompleta.

-

Detectar posibles indicadores de riesgo, como estructuras societarias complejas, jurisdicciones de riesgo, PEPs, sanciones o noticias adversas, y realizar la correspondiente escalada al equipo responsable de PBC/AML.

-

Apoyar en la interpretación y aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de los procedimientos internos.

-

Elaborar informes, notas internas y resúmenes de riesgo sobre determinados clientes, estructuras societarias o situaciones específicas.

-

Participar en la mejora continua de los procesos KYC, procedimientos internos, checklists y herramientas de control.

-

Colaborar en la preparación de documentación para auditorías internas y externas.

-

Participar en la coordinación de expedientes KYC en operaciones transfronterizas, trabajando con equipos de otras jurisdicciones.

-

Colaborar con socios, abogados, equipos de Work Acceptance y otras áreas internas en la resolución de cuestiones relacionadas con la aceptación de clientes y asuntos.

Perfil requerido:

-

Formación:



Grado en Derecho, ADE, Economía o similar.

-

Experiencia: Entre 2 y 3 años de experiencia profesional en posiciones de KYC, PBC/AML, Compliance, Quality Control o funciones similares, preferiblemente en despachos de abogados, entidades financieras, consultoras o firmas de servicios profesionales.

-

Conocimientos: Experiencia práctica en procesos KYC y conocimientos de la normativa básica de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

-

Inglés: Nivel mínimo B2, tanto hablado como escrito.

-

Ofimática: Buen manejo de Excel y Word, así como experiencia trabajando con sistemas de gestión documental, herramientas KYC o bases de datos de Compliance.

-

Capacidad analítica y atención al detalle, especialmente en la revisión de documentación y detección de inconsistencias o posibles riesgos.

-

Capacidad para gestionar diferentes expedientes simultáneamente, priorizando tareas y cumpliendo plazos.

-

Buenas habilidades de comunicación, con capacidad para explicar cuestiones técnicas de forma clara a abogados, clientes y otros interlocutores.

-

Persona organizada, proactiva, rigurosa y con capacidad para trabajar en equipo.

-

Se valorará positivamente experiencia previa en despachos internacionales, entidades financieras, consultoras o departamentos de Compliance/PBC-AML.

Se ofrece:

-

Incorporación a un despacho de abogados multinacional de referencia, con presencia internacional y un entorno profesional de alto nivel.

-

Exposición a clientes y asuntos de relevancia, tanto nacionales como internacionales.

-

Entorno de trabajo vibrante, exigente y con posibilidades de aprendizaje continuo.

-

Seguro médico y seguro de vida.

-

Ticket restaurante.

-

1 día de teletrabajo a la semana.

📌 Técnico/a KYC-PBC/AML (Barcelona)
🏢 Empresa líder
📍 Barcelona