Entra a far parte di un team specializzato nei servizi finanziari

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Il nostro cliente è una società internazionale leader nel settore dei servizi finanziari, impegnata a garantire la sicurezza, la conformità normativa e la prevenzione delle frodi.

Per potenziare il proprio team di Back Office, siamo alla ricerca di un/a Addetto/a Back Office specializzato/a in KYC, KYB, AML, prevenzione delle frodi e gestione delle richieste delle autorità competenti italiane.

Se sei una persona organizzata, precisa e attenta ai dettagli, con interesse per la conformità normativa e l'analisi documentale, questa è un'ottima opportunità per sviluppare la tua carriera in un contesto internazionale e altamente professionale.

Compiti

Come Addetto/a Back Office, entrerai a far parte di un team responsabile di garantire il rispetto degli obblighi legali e normativi della società.





Ti occuperai della gestione delle richieste provenienti dalle autorità competenti italiane, della verifica della documentazione e del supporto alle attività legate alla prevenzione delle frodi e al rispetto della normativa antiriciclaggio.

In particolare, le tue attività comprenderanno:

Gestione delle richieste delle autorità italiane competenti, tra cui: Guardia di Finanza, Autorità giudiziaria, Banca d'Italia e UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) e Agenzia delle Entrate.

Raccolta, verifica e analisi della documentazione relativa a clienti privati e aziende.

Supporto alle procedure KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business) per la verifica dell'identità dei clienti e delle informazioni societarie.

Individuazione e segnalazione di eventuali anomalie, incongruenze o indicatori di rischio.

Supporto alle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML – Anti-Money Laundering) e di contrasto alle frodi.

Consultazione e verifi

📌 Addetto/a Back Office (Barcelona)
🏢 Adm Value Barcelona
📍 Barcelona