En
Grupo Qaracter
buscamos incorporar un/a
Transaction Monitoring (TM) Analyst
para colaborar en un proyecto dentro del sector financiero, con foco en la investigación y gestión de alertas de Transaction Monitoring y prevención del Financial Crime.

Modalidad mixta: 3 días presenciales (Madrid).

Buscamos un perfil con experiencia previa en análisis de alertas transaccionales, capaz de revisar operaciones potencialmente sospechosas, analizar contrapartes y flujos de fondos y realizar el escalado correspondiente conforme a los procedimientos establecidos.

Funciones principales
Revisar e investigar diariamente alertas de
Transaction Monitoring
.
Analizar transacciones, clientes y contrapartes para identificar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sancionadas.
Evaluar la actividad transaccional en relación con el perfil y actividad del cliente.
Analizar operaciones de clientes corporativos, instituciones financieras y entornos de
Correspondent Banking
.
Investigar actividad transaccional utilizando sistemas internos,



fuentes abiertas y bases de datos de terceros.
Analizar origen de fondos, flujos de fondos y operativa internacional.
Documentar las conclusiones de las investigaciones y justificar adecuadamente las decisiones adoptadas.
Elaborar y escalar internamente posibles casos de actividad o transacciones sospechosas.
Coordinar escalados con equipos de AML, Compliance y Financial Crime Operations.
Contribuir a la mejora de controles y procedimientos relacionados con Transaction Monitoring.

Requisitos
Mínimo
3 años de experiencia en AML, Financial Crime o fraude dentro del sector financiero
.
Experiencia práctica en
investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring
.
Experiencia analizando movimientos, operaciones, clientes y contrapartes.
Conocimiento de procesos de
Financial Crime
y evaluación de riesgos.
Capacidad para analizar operaciones potencialmente sospechosas y

📌 Transaction Monitoring Madrid
🏢 Qaracter - Beyond your Challenge
📍 Madrid