À propos de CashSentinel

CashSentinel est une fintech qui conçoit et exploite des solutions de contrat numérique et de paiement, destinées aux places de marchés en ligne européennes. Nos clients opèrent dans divers domaines tels que l'automobile, l’immobilier, les stations de ski et les pharmacies en ligne.

L'entreprise est profitable et augmente son volume d'affaires de plus de 150 % chaque année. Elle est composée de quatre entités juridiques (Espagne, Suisse, France et Royaume-Uni) et emploie environ 25 personnes, principalement basées à Barcelone, en Espagne, et à Lausanne, en Suisse.

Votre rôle

Opérations :
- Vérifier et valider les nouveaux profils clients, contrats, paiements et documents associés, en garantissant la qualité et la fiabilité des données.
- Participer aux contrôles liés à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) et contribuer au maintien d’un haut niveau de conformité réglementaire, au cœur des activités d'une fintech en forte croissance.




- Assurer le suivi des transactions et contribuer à la détection d’anomalies ou de situations nécessitant une analyse approfondie.
- Veiller au respect des procédures internes, des exigences réglementaires et des standards de sécurité applicables aux activités de l’entreprise.
- Collaborer avec les équipes internes afin d’optimiser les processus opérationnels et de renforcer l’efficacité des contrôles.
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus opérationnels et des outils internes.

Support :
- Assister les clients par téléphone et par écrit concernant leur dossier et les transactions à venir.
- Identifier des opportunités d'amélioration et contribuer au développement de nos plateformes et processus.

Votre profil
- Vous aimez travailler en équipe et savez collaborer efficacement pour atteindre des objectifs communs.
- Vous êtes organisé(e), autonome et capable de gérer plusieurs priorités avec rigueur et sens du détail.
- Vous faites preuve de professionnalisme, de fiabilité et

📌 Compliance Associate (Barcelona)
🏢 Cashsentinel
📍 Barcelona