Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.

Funciones principales

Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:

- Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
- Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
- Identificación de riesgos
- Monitorización de operaciones y rutas de envío
- Interacción con equipos de Front y Middle Office
- Escalado de riesgos detectados
- Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
- Grado en ADE, Derecho o similar
- Nivel alto de inglés y español

Se valorará

- Experiencia en AML / Financial Crime
- Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
- Experiencia en screening y monitoring de transacciones
- Manejo de Excel y herramientas de análisis
- Proyecto en una entidad financiera internacional
- Entorno dinámico y de alto aprendizaje
- Exposición a operaciones globales
- Crecimiento profesional en operaciones y compliance

#J-18808-Ljbffr

📌 Financial crime analyst - trade finance operations (Comunidad de Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Comunidad de Madrid