Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una relevante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia. Responsabilidades * Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas. * Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo. * Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio. * Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados,



asegurando su total cumplimiento. * Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda. * Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso. * Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría. Requisitos * Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior. * Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España. * Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio. * Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas. * Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación. * Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. * Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana. Cond

📌 Analista KYC/AML- Fraudes (Madrid)
🏢 E-Frontiers
📍 Madrid