Desde Qaracter buscamos incorporar perfiles juniors de KYC Analyst para un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y trabajando en un ambiente dinámico y altamente regulado a nivel europeo.
La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave de análisis y revisión de clientes , tanto en fases de onboarding como en revisiones periódicas de clientes existentes.
? Funciones principales
- Análisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing)
- Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias
- Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias
- Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento
- Interacción con equipos internacionales y coordinación con distintas áreas (Compliance, Front Office, etc.)
- Seguimiento end-to-end de procesos KYC
? Perfil buscado
- Experiencia previa en KYC / AML / CDD en entorno bancario o financiero
- Conocimiento de procesos de onboarding y revisión de clientes
- Capacidad analítica y atención al detalle
- Experiencia trabajando con documentación corporativa y estructuras complejas
- Nivel B2 de inglés
- Proactividad y capacidad para trabajar en equipo
? Qué ofrecemos
- Proyecto en banca internacional con exposición a nivel europeo
- Entorno dinámico y colaborativo
- Desarrollo profesional en el área de operaciones y compliance
- Modalidad presencial en Madrid
? Si te interesa conocer más detalles o crees que puede encajar con alguien de tu red, estaremos encantados de hablar contigo. En QARACTER Group estamos comprometidos con garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en todos nuestros procesos, promoviendo un entorno de trabajo inclusivo y diverso. Todas las candidaturas son bienvenidas, independientemente de su sexo, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, origen, etnia, edad, discapacidad o cualquier otra condición personal o social, en línea con nuestro Plan de Igualdad y nuestro compromiso con la equidad.
📌 JUNIOR AML/KYC ANALYST (Madrid)
🏢 Qaracter - Beyond your Challenge
📍 Madrid
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