Modalidad:

Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota. Tipo de contrato : Indefinido Jornada : Tiempo completo Salario : A valorar por perfil y experiencia Sobre el puesto

Desde

SOTEC Consulting – Grupo Astek

buscamos un/a

Analista AML/PBC – Transaction Monitoring

para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero. La persona seleccionada se encargará de la

revisión e investigación de alertas transaccionales , analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de

blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros , colaborando con los equipos de

AML, Compliance y Front Office . Funciones

Revisar e investigar

alertas de Transaction Monitoring , analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles actividades sospechosas. Analizar la actividad transaccional en relación con el

perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos . Realizar investigaciones

AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD)

utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos especializadas. Identificar y

escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales

a los equipos de AML y Compliance. Documentar las investigaciones y conclusiones de forma clara y fundamentada, garantizando la correcta

trazabilidad y seguimiento de las alertas . Realizar

controles de calidad (Four-Eyes Check)

y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office. Mínimo

2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC , Transaction Monitoring, Financial Crime o áreas relacionadas como Fraud. Experiencia en

gestión de clientes de alto riesgo, análisis de riesgo y procesos de Financial Crime . Experiencia en el

sector financiero ,



con conocimientos de productos y servicios de Corporate y/o Correspondent Banking. Conocimiento de

sanciones internacionales y screening , incluyendo marcos de Naciones Unidas, OFAC y Unión Europea. Buenas capacidades

analíticas y de interpretación financiera , así como habilidad para documentar investigaciones y elaborar informes claros y fundamentados. Nivel alto de

español e inglés. Formación en ADE, Derecho, Finanzas, Economía, Criminología o áreas relacionadas. Buen manejo de

Microsoft Office , especialmente Excel y PowerPoint. Requisitos valorables

Experiencia con herramientas de

Transaction Monitoring y screening

como Actimize, World-Check, Dow Jones, Norkom, ThetaRay, AMLcheck o similares. Conocimientos de

KYC/CDD, EDD, Corporate Banking y Correspondent Banking . Experiencia en análisis de

clientes y operaciones internacionales , incluyendo clientes de riesgo elevado. Experiencia realizando investigaciones mediante

fuentes abiertas (OSINT)

y bases de datos especializadas. Participación en proyectos innovadores y de alto impacto. Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios. Planes de desarrollo profesional y formación continua. Beneficios extra. Formar parte de

SOTEC Consulting

significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo

ASTEK . Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional. SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo. Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista AML/PBC – Transaction Monitoring (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid