Importante firma de servicios financieros

Posibilidad de incorporarse a un equipo en crecimiento

Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.

Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.

Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.

Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.

Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica.



Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.

Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.

Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.

Contrato indefinido.

Salario competitivo entre 45.000 € y 47.000 € anuales.

Bonus adicional.

#J-18808-Ljbffr

📌 Senior AML Specialist (Madrid)
🏢 Michael Page
📍 Madrid