Importante firma de servicios financieros
Posibilidad de incorporarse a un equipo en crecimiento

Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.
Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos;
Manual de Procedimientos;
Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
Plan de Formación;
Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
Nombramiento de OCI;
Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento;
Aprobación del Plan de formación;
Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica.



Asesoramiento técnico a clientes y OCIs;
Redacción y revisión deInformes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.
Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes;
Búsqueda en listas;
Identificación de su actividad;
Análisis del origen de los fondos;
Trazabilidad de los fondos.
Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
Contrato fijo.
Remuneración competitiva entre 45.000 € y 47.000 € anuales.
Bonus adicional.
J-18808-Ljbffr

📌 Senior Aml Specialist Madrid (España)
🏢 Michael Page
📍 España