En Grupo Qaracter buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring (TM) Analyst para colaborar en un proyecto dentro del sector financiero, con foco en la investigación y gestión de alertas de Transaction Monitoring y prevención del Financial Crime.Modalidad mixta: 3 días presenciales (Madrid).Buscamos un perfil con experiencia previa en análisis de alertas transaccionales, capaz de revisar operaciones potencialmente sospechosas, analizar contrapartes y flujos de fondos y realizar el escalado correspondiente conforme a los procedimientos establecidos.Funciones principales Analizar transacciones, clientes y contrapartes para identificar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sancionadas.Evaluar la actividad transaccional en relación con el perfil y actividad del cliente.Analizar operaciones de clientes corporativos, instituciones financieras y entornos de Correspondent Banking .Investigar actividad transaccional utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos de terceros.Analizar origen de fondos,



flujos de fondos y operativa internacional.Documentar las conclusiones de las investigaciones y justificar adecuadamente las decisiones adoptadas.Elaborar y escalar internamente posibles casos de actividad o transacciones sospechosas.Coordinar escalados con equipos de AML, Compliance y Financial Crime Operations.Contribuir a la mejora de controles y procedimientos relacionados con Transaction Monitoring.Mínimo 3 años de experiencia en AML, Financial Crime o fraude dentro del sector financiero .Experiencia práctica en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring .Experiencia analizando movimientos, operaciones, clientes y contrapartes.Conocimiento de procesos de Financial Crime y evaluación de riesgos.Capacidad para analizar operaciones potencialmente sospechosas y realizar su correspondiente escalado.Nivel alto de inglés y español .Se valorará especialmente Experiencia en Correspondent Banking y/o Corporate Banking.Experiencia trabajando con instituciones financieras y clientes corporativos.Conocimiento de operativa internacional y análisis de flujos de fondos.Experiencia con mensajería SWIFT .Experiencia previa en Financial Crime Operations .Investigación de alertas transaccionales complejas.La posición requiere un perfil con autonomía en el análisis de alertas y experiencia suficiente en Transaction Monitoring para incorporarse con rapidez a la operativa del equipo.#J-18808-Ljbffr

📌 Transaction Monitoring (Tm) Analyst (Madrid)
🏢 Qaracter - Beyond your Challenge
📍 Madrid