Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction Monitoring
Modalidad:
Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.
Tipo de contrato : Indefinido
Jornada : Jornada completa
Salario : A valorar por perfil y experiencia
Sobre el puesto
Desde
SOTEC Consulting – Grupo Astek
buscamos un/a
Analista AML/PBC – Transaction Monitoring
para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.
La persona seleccionada se encargará de la
revisión e investigación de alertas transaccionales , analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros , colaborando con los equipos de
AML, Compliance y Front Office .
Funciones
• Revisar e investigar
alertas de Transaction Monitoring , analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles actividades sospechosas.
• Analizar la actividad transaccional en relación con el
perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos .
• Realizar investigaciones




AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD)
utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
• Identificar y
escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales
a los equipos de AML y Compliance.
• Documentar las investigaciones y conclusiones de forma clara y fundamentada, garantizando la correcta
trazabilidad y seguimiento de las alertas .
• Realizar
controles de calidad (Four-Eyes Check)
y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.
️
Requisitos obligatorios
• Mínimo
2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC , Transaction Monitoring, Financial Crime o áreas relacionadas como Fraud.
• Experiencia en
gestión de clientes de alto riesgo, análisis de riesgo y procesos de Financial Crime .
• Experiencia en el
sector financiero , con conocimientos de productos y servicios de Corpo

📌 Analista AML/PBC (España)
🏢 Sotec Consulting
📍 España