Salario:
38.000 € - 40.000 €
Tipo de contrato:
Indefinido
Jornada:
Jornada Completa
Experiencia:
2 años de experiencia - Preparación de documentación para auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y SEPBLAC.
- Coordinación de la actividad diaria de la Unidad Técnica.
- Elaboración de informes periódicos y revisión de indicadores de seguimiento.
- Supervisión de la correcta aplicación de los procedimientos internos PBC/FT
- Definición y mejora de procedimientos y controles internos.
- Revisión de expedientes y apertura de nuevos clientes.
- Actualización de manuales, matrices de riesgos y procedimientos internos.




- Resolución de incidencias complejas y revisión de alertas internas y señales de riesgos.
- Identificación de cadenas de control y estructuras fiduciarias.
- KYC y Due Diligence. - Graduado/a en derecho o similar.
- Formación en Compliance - PBC - FT
- Experiencia mínima de 3/4 años en PBC / FT.
Muy valorable experiencia previa y participación en inspecciones regulatorias o auditorías de PBC. Despacho de Abogados Multidisciplinar de reconocido prestigio ubicado en Madrid.
- Contrato fijo.
- Política de Teletrabajo.
- Beneficios sociales.

📌 Coordinador/a Unidad Técnica de PBC/FT (España)
🏢 Michael Page
📍 España