En Viroque Energy somos un grupo internacional especializado en la comercialización y trading de productos energéticos, incluyendo derivados del petróleo, biocombustibles, gas natural y GNL. Operamos en Europa y América, combinando conocimiento de mercado, coordinación logística y ejecución de operaciones de trading en un ambiente internacional dinámico.
Nuestro modelo se basa en estructurar y desarrollar operaciones con agilidad y flexibilidad, adaptándonos a las dinámicas de cada mercado y construyendo relaciones de confianza con nuestras contrapartes a largo plazo.
Creemos en una forma distinta de hacer este negocio : más cercana al mercado, más colaborativa y orientada a generar valor de forma sostenida, en un sector en plena transformación.
Contamos con una base sólida de cumplimiento, trazabilidad y transparencia, que nos permite crecer con consistencia sin perder agilidad y vocación innovadora.
Formar parte de Viroque Energy es incorporarse a un equipo en crecimiento, con proyección internacional y una forma de trabajar donde el negocio se entiende desde dentro,



se participa activamente en su desarrollo y se accede a un entorno que combina aprendizaje continuo, y desarrollo profesional.
- Apoyo en procesos de Due Diligence y KYC de clientes, proveedores e intermediarios.
- Solicitud, recopilación y revisión de documentación corporativa.
- Verificación de estructuras societarias, administradores y beneficiarios efectivos (UBOs).
- Realización de búsquedas en registros públicos y fuentes abiertas.
- Apoyo en procesos de screening de sanciones, PEPs y listas de riesgo.
- Elaboración y mantenimiento de expedientes KYC.
- Actualización de bases de datos y archivos de Compliance.
- Seguimiento de documentación pendiente con clientes y proveedores.
- Colaboración en la preparación de informes internos de Compliance.
- Apoyo en proyectos de digitalización y automatización de procesos KYC.

Requisitos clave
- Formación universitaria en Derecho, ADE, Finanzas, Economía

📌 Regulatory Intern (Madrid)
🏢 Viroque Energy
📍 Madrid