Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction Monitoring

Modalidad:

Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.
Tipo de contrato

: Indefinido
Jornada

: Jornada completa
Salario

: A valorar por perfil y experiencia

Sobre el puesto
Desde

SOTEC Consulting – Grupo Astek

buscamos un/a

Analista AML/PBC – Transaction Monitoring

para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.
La persona seleccionada se encargará de la

revisión e investigación de alertas transaccionales

, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de

blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros

, colaborando con los equipos de

AML, Compliance y Front Office

.

Funciones

• Revisar e investigar

alertas de Transaction Monitoring

, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles actividades sospechosas.
• Analizar la actividad transaccional en relación con el

perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos

.




• Realizar investigaciones

AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD)

utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
• Identificar y

escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales

a los equipos de AML y Compliance.
• Documentar las investigaciones y conclusiones de forma clara y fundamentada, garantizando la correcta

trazabilidad y seguimiento de las alertas

.
• Realizar

controles de calidad (Four-Eyes Check)

y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.

️

Requisitos obligatorios

• Mínimo

2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC

, Transaction Monitoring, Financial Crime o áreas relacionadas como Fraud.
• Experiencia en

gestión de clientes de alto riesgo, análisis de riesgo y procesos de Financial Crime

.
• Experiencia en el

sector financiero

, con conocimi

📌 Analista AML/PBC (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid