Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction Monitoring
Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.
Tipo de contrato : Indefinido
Jornada : Jornada completa
Salario : A valorar por perfil y experiencia

Sobre el puesto
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.
La persona seleccionada se encargará de la revisión e investigación de alertas transaccionales , analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros , colaborando con los equipos de AML, Compliance y Front Office .

Funciones

• Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring , analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles actividades sospechosas.
• Analizar la actividad transaccional en relación con el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos .




• Realizar investigaciones AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD) utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
• Identificar y escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales a los equipos de AML y Compliance.
• Documentar las investigaciones y conclusiones de forma clara y fundamentada, garantizando la correcta trazabilidad y seguimiento de las alertas .
• Realizar controles de calidad (Four-Eyes Check) y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.

️ Requisitos obligatorios

• Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC , Transaction Monitoring, Financial Crime o áreas relacionadas como Fraud.
• Experiencia en gestión de clientes de alto riesgo, análisis de riesgo y procesos de Financial Crime .
• Experiencia en el sector financiero , con conocimientos de productos y servicios de

📌 Analista AML/PBC (España)
🏢 Sotec Consulting
📍 España