para colaborar en un proyecto dentro del sector financiero, con foco en la investigación y gestión de alertas de Transaction Monitoring y prevención del Financial Crime. Modalidad mixta: 3 días presenciales (Madrid). Buscamos un perfil con experiencia previa en análisis de alertas transaccionales, capaz de revisar operaciones potencialmente sospechosas, analizar contrapartes y flujos de fondos y realizar el escalado correspondiente conforme a los procedimientos establecidos. Funciones principales
Analizar transacciones, clientes y contrapartes para identificar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sancionadas. Evaluar la actividad transaccional en relación con el perfil y actividad del cliente. Analizar operaciones de clientes corporativos, instituciones financieras y entornos de
Correspondent Banking . Investigar actividad transaccional utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos de terceros. Analizar origen de fondos, flujos de fondos y operativa internacional. Documentar las conclusiones de las investigaciones y justificar adecuadamente las decisiones adoptadas. Elaborar y escalar internamente posibles casos de actividad o transacciones sospechosas.
Coordinar escalados con equipos de AML, Compliance y Financial Crime Operations. Contribuir a la mejora de controles y procedimientos relacionados con Transaction Monitoring. Mínimo
3 años de experiencia en AML, Financial Crime o fraude dentro del sector financiero . Experiencia práctica en
investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring . Experiencia analizando movimientos, operaciones, clientes y contrapartes. Conocimiento de procesos de
Financial Crime
y evaluación de riesgos. Capacidad para analizar operaciones potencialmente sospechosas y realizar su correspondiente escalado. Nivel alto de
inglés y español . Se valorará especialmente
Experiencia en
Correspondent Banking
y/o Corporate Banking. Experiencia trabajando con instituciones financieras y clientes corporativos. Conocimiento de operativa internacional y análisis de flujos de fondos. Experiencia con mensajería
SWIFT . Experiencia previa en
Financial Crime Operations . Investigación de alertas transaccionales complejas. La posición requiere un perfil con autonomía en el análisis de alertas y experiencia suficiente en Transaction Monitoring para incorporarse con rapidez a la operativa del equipo.
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📌 Transaction Monitoring (TM) Analyst (Madrid)
🏢 Qaracter - Beyond your Challenge
📍 Madrid
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