Buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring Analyst para participar en un proyecto dentro de una relevante entidad del sector financiero.
Buscamos un perfil con experiencia sólida en AML y Financial Crime, especialmente en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring.
La persona seleccionada trabajará sobre operativa de clientes y contrapartes, analizando movimientos y flujos de fondos para detectar posibles comportamientos sospechosos y garantizar su correcta investigación, documentación y escalado.
Formarás parte de un equipo especializado en Financial Crime, participando de forma autónoma en el análisis de alertas transaccionales y en la evaluación de posibles riesgos relacionados con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones.
Entre tus principales responsabilidades estarán:
- Revisar e investigar diariamente alertas generadas por los sistemas de Transaction Monitoring.
- Analizar operaciones, clientes y contrapartes para identificar comportamientos o transacciones potencialmente sospechosas.




- Evaluar la actividad transaccional teniendo en cuenta el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos.
- Analizar flujos de fondos y operativa financiera nacional e internacional.
- Realizar investigaciones utilizando sistemas internos, bases de datos especializadas y fuentes abiertas.
- Llevar a cabo análisis reforzados cuando el nivel de riesgo o las características de la operativa lo requieran.
- Documentar de forma clara y fundamentada las investigaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas.
- Escalar posibles casos de actividad sospechosa a los equipos correspondientes de AML, Compliance y Financial Crime.
- Participar en controles de calidad y revisiones de análisis realizados.
- Colaborar en la mejora de controles, procedimientos y procesos relacionados con Transaction Monitoring.
- Apoyar la elaboración de reporting e indicadores relacionados con la actividad de Financial Crime.

📌 Analista de Transaction Monitoring (Boadilla del Monte)
🏢 Acercanza Consulting
📍 Boadilla del Monte