Desde ManpowerGroup estamos en la búsqueda de un/a AML Transaction Monitoring Analyst / Financial Crime Analyst para incorporarse a un importante proyecto dentro de una entidad financiera internacional de primer nivel, trabajando en un entorno vibrante, regulado y altamente especializado.

Si te apasiona el análisis, la prevención de delitos financieros y la investigación de operaciones bancarias, esta es una excelente oportunidad para formar parte de un equipo clave en la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo.

Sobre el Rol

Formarás parte del área de Financial Crime & Compliance, desempeñando un papel fundamental en la detección y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo y el cumplimiento de sanciones internacionales.

Trabajarás revisando alertas generadas por sistemas de monitorización, investigando operaciones y clientes, y colaborando con equipos de Compliance para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de la entidad frente a riesgos legales y reputacionales.

- Contrato indefinido para un proyecto de seis meses con posibilidad de ampliación.
- Incorporación a una entidad financiera internacional de referencia.
- Modalidad principalmente remota.
- Acceso a oficinas de Madrid 3 días por semana durante los 2 primeros meses.
- Entorno internacional y multicultural.
- Posibilidad de adquirir experiencia en proyectos de Compliance y Financial Crime de gran impacto.
- Desarrollo profesional en un área de alta demanda dentro del sector financiero.





- Analizar alertas de monitorización de transacciones para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.
- Investigar clientes, contrapartes y operaciones, evaluando su coherencia con el perfil y actividad habitual.
- Realizar revisiones AML mediante herramientas especializadas, bases de datos y fuentes de información externas.
- Verificar posibles coincidencias en listas de sanciones, PEPs y otras fuentes de riesgo reputacional.
- Documentar investigaciones y elaborar informes con hallazgos y conclusiones.
- Escalar casos de riesgo a los equipos de Compliance y Prevención de Delitos Financieros cuando corresponda.
- Realizar controles de calidad sobre investigaciones y análisis efectuados.
- Preparar reporting periódico sobre alertas, riesgos detectados y métricas de actividad.
- Participar en iniciativas de mejora continua de procesos, controles y herramientas de monitorización.

- Al menos 2 años de experiencia en AML, Compliance, Financial Crime, Transaction Monitoring o investigación de fraude.
- Experiencia previa en banca, servicios financieros o entornos regulados.
- Conocimiento de productos de banca corporativa y banca corresponsal.
- Nivel alto de inglés y español.
- Experiencia con herramientas AML como Actimize, World Check, Norkom, ThetaRay, Dow Jones o similares.
- Experiencia en monitorización de transacciones (Transaction Monitoring).
- Conocimiento de normativa AML/CFT y sanciones internacionales.
- Experiencia en revisiones de calidad y control de cumplimiento normativo.
- Participación en proyectos de optimización de procesos y mejora de controles internos.

¡queremos conocerte!

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📌 ML Transaction Monitoring Analyst (M/F/X) (Madrid)
🏢 Manpower
📍 Madrid