Analista Senior de Monitoreo de Transacciones AML (Madrid)

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Acercanza Consulting

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Acercanza Consulting busca incorporar un/a Transaction Monitoring Analyst para participar en un proyecto dentro de una entidad financiera. Se requiere experiencia sólida en AML y Financial Crime, especialmente en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring. La persona trabajará en el análisis de movimientos, clientes y contrapartes para detectar comportamientos sospechosos y garantizar una investigación adecuada, con documentación y escalado cuando sea necesario.

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📌 Analista Senior de Monitoreo de Transacciones AML (Madrid)
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