Buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring Analyst para participar en un proyecto dentro de una importante entidad del sector financiero. Buscamos un perfil con experiencia sólida en AML y Financial Crime, especialmente en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring. La persona seleccionada trabajará sobre operativa de clientes y contrapartes, analizando movimientos y flujos de fondos para detectar posibles comportamientos sospechosos y garantizar su correcta investigación, documentación y escalado. Formarás parte de un equipo especializado en Financial Crime, participando de forma autónoma en el análisis de alertas transaccionales y en la evaluación de posibles riesgos relacionados con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones. Entre tus principales responsabilidades estarán:

Revisar e investigar diariamente alertas generadas por los sistemas de Transaction Monitoring. Analizar operaciones, clientes y contrapartes para identificar comportamientos o transacciones potencialmente sospechosas. Evaluar la actividad transaccional teniendo en cuenta el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos. Analizar flujos de fondos y operativa financiera nacional e internacional. Realizar investigaciones utilizando sistemas internos, bases de datos especializadas y fuentes abiertas. Llevar a cabo análisis reforzados cuando el nivel de riesgo o las características de la operativa lo requieran. Documentar de forma clara y fundamentada las investigaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas. Escalar posibles casos de actividad sospechosa a los equipos correspondientes de AML, Compliance y Financial Crime. Participar en controles de calidad y revisiones de análisis realizados. Colaborar en la mejora de controles,



procedimientos y procesos relacionados con Transaction Monitoring. Apoyar la elaboración de reporting e indicadores relacionados con la actividad de Financial Crime. Mínimo 3 años de experiencia profesional en AML, Financial Crime o investigaciones de fraude dentro del sector financiero. Experiencia práctica y autónoma en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring. Experiencia analizando transacciones, clientes, contrapartes, origen y flujos de fondos. Conocimiento de procesos de Financial Crime y evaluación de riesgos. Capacidad para identificar operativa potencialmente sospechosa, documentar adecuadamente las conclusiones y realizar los correspondientes escalados. Conocimiento de los principales riesgos relacionados con AML, CTF y sanciones. Nivel alto de español e inglés, tanto oral como escrito. Capacidad analítica, atención al detalle y rigor en la documentación de las investigaciones. VALORAREMOS ESPECIALMENTE

Experiencia en Corporate Banking y/o Correspondent Banking. Experiencia analizando operativa de entidades financieras y clientes corporativos. Conocimiento de operativa internacional y análisis de flujos de fondos. Experiencia con mensajería SWIFT y operativa Nostro/Vostro. Experiencia en Enhanced Due Diligence (EDD) y Client Due Diligence (CDD). Conocimiento de los principales marcos internacionales de sanciones. Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening. Experiencia en Financial Crime Operations y análisis de alertas complejas. Incorporación a un proyecto especializado dentro del sector financiero. Ambiente internacional y colaboración con equipos de AML, Compliance, Operaciones y Tecnología. Proyecto con alto componente de especialización en Financial Crime. Retribución a valorar en función de la experiencia y conocimientos aportados. Modelo híbrido: 3 días por semana presenciales.

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📌 Analista de Transaction Monitoring (Madrid)
🏢 Acercanza Consulting
📍 Madrid