Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude

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Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será participar en el desarrollo de las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de SELAE en materia de PBC/FT, incorporando herramientas digitales, automatización y análisis de datos para optimizar la detección y prevención de riesgos.

La persona seleccionada se encargará de realizar, entre otras, las siguientes funciones:
- Gestión y análisis de alertas extraídas de las aplicaciones informáticas de prevención de blanqueo de capitales, así como búsqueda, detección y análisis de transacciones de acuerdo con información del system central.
- Elaboración de los correspondientes exámenes especiales reportando al órgano de control interno (UOPBC).
- Elaboración de informes y comunicaciones al SEPBLAC.




- Estar informado, analizar y debatir las modificaciones legislativas y demás novedades que puedan afectar a SELAE en relación con las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, proponiendo las adaptaciones o reformas pertinentes.
- Análisis y preparación de la documentación necesaria para atender los requerimientos recibidos de las distintas autoridades en materia de PBC/FT.
- Participar y organizar las reuniones de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (UOPBC) y demás tareas necesarias para el buen funcionamiento de la Unidad Técnica.
- Participar en la elaboración de contenidos y coordinación del plan anual de formación de empleados en la materia de PBC/FT.
- Participar en la impartición de cursos en materia de PBC/FT.
- Coordinación con el resto de los departamentos involucrados en la PBC/FT y en la prevención de conductas de fraud

📌 Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude (Madrid)
🏢 Loterías y Apuestas del Estado
📍 Madrid