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? ¿Qué buscamos?

En NFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros,

Somos especialistas en la Ejecución de Procesos de forma integral con amplia experiencia en el sector financiero. Nuestra propuesta está fundamentada en la flexibilidad, con modelos de colaboración adaptados a las necesidades de cada proyecto y Cliente

¡Esta es tu oportunidad!

Proyecto: Control de Intervinientes de AML (Banca Digital)

Contexto: Cliente banca digital

Descripción del puesto

Buscamos un/a profesional especializado/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) para incorporarse en junio a un proyecto clave de Control de Intervinientes dentro de nuestro cliente banca digital.

Funciones principales

- Monitoreo y análisis: Gestión y análisis de las alertas generadas por el sistema de Control de Intervinientes del banco.
- Verificación y contraste: Contraste de información con listas de sancionados, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y análisis de medios de información adversa (adverse media).
- Supervisión: Supervisión de las tareas asignadas dentro de la unidad de Control de Intervinientes (CI) realizadas por otros miembros del equipo.
- Gestión de desvinculados: Cobertura (back-up) en el proceso de recepción,



gestión y ejecución de clientes enviados a desvincular como parte de las operativas adicionales de AML.

Requisitos deseados

- Experiencia previa en departamentos de AML/PBC en el sector financiero o bancario.
- Conocimiento en la gestión de listas de sanciones, PEPs y análisis reputacional.
- Capacidad para supervisar equipos y revisar entregables de compañeros.
- Capacidad de análisis, orientación al detalle y buen manejo de procesos normativos en banca digital.

? Ubicación El puesto es para trabajar en la oficina de Logroño.

Sobre N World

N World está compuesto por 3 compañías especializadas que brindan servicios end-to-end a clientes de mercados de capitales, banca mayorista, banca de inversión, seguros y Real Estate. Estas compañías son:

- NFQ: Consultoría especializada
- NTER: Innovación tecnológica
- NFORCE: Ejecución de procesos operativos críticos

NFORCE, la marca del Grupo N, está dedicada a ejecutar procesos críticos en las organizaciones, enfocándose especialmente en los sectores de servicios financieros y seguros.

Si te interesa trabajar con entidades de primer nivel y colaborar en proyectos de gran impacto, ¡queremos conocerte!

Nuestros clientes incluyen entidades de referencia a nivel nacional y te ofrecemos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente con nosotros.

¡Estamos deseando conocerte!

📌 Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) - Logroño
🏢 NWorld Advisory, Tech u0026 Operations
📍 Logroño