TRANSACTION MONITORING ANALYST | AML & FINANCIAL CRIME

Buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring Analyst para participar en un proyecto dentro de una importante entidad del sector financiero.

Buscamos un perfil con experiencia sólida en AML y Financial Crime, especialmente en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring.

La persona seleccionada trabajará sobre operativa de clientes y contrapartes, analizando movimientos y flujos de fondos para detectar posibles comportamientos sospechosos y garantizar su correcta investigación, documentación y escalado.

¿CUÁL SERÁ TU MISIÓN?

Formarás parte de un equipo especializado en Financial Crime, participando de forma autónoma en el análisis de alertas transaccionales y en la evaluación de posibles riesgos relacionados con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones.

Entre tus principales responsabilidades estarán:

- Revisar e investigar diariamente alertas generadas por los sistemas de Transaction Monitoring.
- Analizar operaciones, clientes y contrapartes para identificar comportamientos o transacciones potencialmente sospechosas.
- Evaluar la actividad transaccional teniendo en cuenta el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos.
- Analizar flujos de fondos y operativa financiera nacional e internacional.
- Realizar investigaciones utilizando sistemas internos, bases de datos especializadas y fuentes abiertas.
- Llevar a cabo análisis reforzados cuando el nivel de riesgo o las características de la operativa lo requieran.
- Documentar de forma clara y fundamentada las investigaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas.
- Escalar posibles casos de actividad sospechosa a los equipos correspondientes de AML, Compliance y Financial Crime.
- Participar en controles de calidad y revisiones de análisis realizados.
- Colaborar en la mejora de controles,



procedimientos y procesos relacionados con Transaction Monitoring.
- Apoyar la elaboración de reporting e indicadores relacionados con la actividad de Financial Crime.

¿QUÉ BUSCAMOS?

- Mínimo 3 años de experiencia profesional en AML, Financial Crime o investigaciones de fraude dentro del sector financiero.
- Experiencia práctica y autónoma en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring.
- Experiencia analizando transacciones, clientes, contrapartes, origen y flujos de fondos.
- Conocimiento de procesos de Financial Crime y evaluación de riesgos.
- Capacidad para identificar operativa potencialmente sospechosa, documentar adecuadamente las conclusiones y realizar los correspondientes escalados.
- Conocimiento de los principales riesgos relacionados con AML, CTF y sanciones.
- Nivel alto de español e inglés, tanto oral como escrito.
- Capacidad analítica, atención al detalle y rigor en la documentación de las investigaciones.

VALORAREMOS ESPECIALMENTE

- Experiencia en Corporate Banking y/o Correspondent Banking.
- Experiencia analizando operativa de entidades financieras y clientes corporativos.
- Conocimiento de operativa internacional y análisis de flujos de fondos.
- Experiencia con mensajería SWIFT y operativa Nostro/Vostro.
- Experiencia en Enhanced Due Diligence (EDD) y Client Due Diligence (CDD).
- Conocimiento de los principales marcos internacionales de sanciones.
- Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening.
- Experiencia en Financial Crime Operations y análisis de alertas complejas.

¿QUÉ OFRECEMOS?

- Contrato indefinido.
- Incorporación a un proyecto especializado dentro del sector financiero.
- Ambiente internacional y colaboración con equipos de AML, Compliance, Operaciones y Tecnología.
- Proyecto con alto componente de especialización en Financial Crime.
- Retribución a valorar en función de la experiencia y conocimientos aportados.

MODALIDAD DE TRABAJO

- Madrid.
- Modelo híbrido: 3 días por semana presenciales.
- Jornada completa.

📌 Analista de Transaction Monitoring (Boadilla del Monte)
🏢 Acercanza Consulting
📍 Boadilla del Monte