En Grupo Qaracter buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring (TM) Analyst para colaborar en un proyecto dentro del sector financiero, con foco en la investigación y gestión de alertas de Transaction Monitoring y prevención del Financial Crime.
Asegúrese de leer la descripción completa a continuación y, si confía en que cumple todos los requisitos, envíe su solicitud de inmediato.
Modalidad mixta: 3 días presenciales (Madrid).
Buscamos un perfil con experiencia previa en análisis de alertas transaccionales, capaz de revisar operaciones potencialmente sospechosas, analizar contrapartes y flujos de fondos y realizar el escalado correspondiente conforme a los procedimientos establecidos.
Funciones principales
Revisar e investigar diariamente alertas de Transaction Monitoring .
Analizar transacciones, clientes y contrapartes para identificar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sancionadas.
Evaluar la actividad transaccional en relación con el perfil y actividad del cliente.
Analizar operaciones de clientes corporativos,



instituciones financieras y entornos de Correspondent Banking .
Investigar actividad transaccional utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos de terceros.
Analizar origen de fondos, flujos de fondos y operativa internacional.
Documentar las conclusiones de las investigaciones y justificar adecuadamente las decisiones adoptadas.
Elaborar y escalar internamente posibles casos de actividad o transacciones sospechosas.
Coordinar escalados con equipos de AML, Compliance y Financial Crime Operations.
Contribuir a la mejora de controles y procedimientos relacionados con Transaction Monitoring.
Requisitos
Mínimo 3 años de experiencia en AML, Financial Crime o fraude dentro del sector financiero .
Experiencia práctica en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring .
Experiencia analizando movimientos, operaciones, clientes y contrapartes.
Conocimiento de procesos de F

📌 Transaction Monitoring (Madrid)
🏢 Qaracter - Beyond your Challenge
📍 Madrid