Analista (m/h/x)(Prevención del Blanqueo de Capitales)

¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito del análisis financiero, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo?

Buscamos una persona analítica, organizada y con gran atención al detalle para incorporarse a un proyecto fiable dentro del sector financiero. Formarás parte de un equipo especializado en la revisión de operaciones, análisis de riesgos y prevención del fraude, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a la protección de la integridad del sistema financiero.

Funciones
- Analizar perfiles operativos y actividad financiera de clientes.
- Detectar incoherencias, riesgos y posibles indicios de fraude o actividad sospechosa.
- Elaborar informes claros, estructurados y técnicamente fundamentados.
- Gestionar y revisar alertas derivadas de los sistemas de control interno.
- Realizar el tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
- Colaborar con diferentes áreas en la investigación y resolución de casos.




- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y los estándares de calidad establecidos.
- Gestionar la información bajo estrictos criterios de confidencialidad.

Requisitos
- Experiencia previa en banca, compliance, prevención del fraude o entornos de análisis financiero.
- Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos, detectar incoherencias y fundamentar decisiones de riesgo.
- Habilidad para redactar informes claros, estructurados y con rigor técnico.
- Atención al detalle y orientación a la calidad.
- Capacidad para trabajar con volumen de trabajo elevado y cumplir plazos de resolución.
- Manejo fluido de herramientas ofimáticas, especialmente Excel y Word.
- Facilidad para aprender y utilizar nuevas herramientas y plataformas internas.
- Discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.
- Orientación al cliente.
- Capacidad de aprendizaje.
- Proactividad.

Se valorará
- Experiencia específica en Prevención del Blanqu

📌 Analista (m/h/x)(Prevención del Blanqueo de Capitales)
🏢 Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal
📍 Valencia