Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction Monitoring Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota. Tipo de contrato: Indefinido Jornada: Jornada completa Salario: A valorar por perfil y experiencia Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero. La persona seleccionada se encargará de la revisión e investigación de alertas transaccionales, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros, colaborando con los equipos de AML, Compliance y Front Office.
Funciones
Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles actividades sospechosas. Analizar la actividad transaccional en relación con el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos.



Realizar investigaciones AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD) utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
Identificar y escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales a los equipos de AML y Compliance. Documentar las investigaciones y conclusiones de forma clara y fundamentada, garantizando la correcta trazabilidad y seguimiento de las alertas. Realizar controles de calidad (Four-Eyes Check) y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.
Requisitos obligatorios Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC, Transaction Monitoring, Financial Crime o áreas relacionadas como Fraud. Experiencia en gestión de clientes de alto riesgo, análisis de riesgo y procesos de Financial Crime. Experiencia en el sector financiero, con conocimientos de productos y servicios de Corporate y/o Correspondent Banking.

📌 Analista aml/pbc (Santander)
🏢 Sotec Consulting
📍 Santander