Afin Compliance, área de Cumplimiento Normativo de Afi, busca un especialista para desarrollar labores de consultoría en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales incluyen analizar expedientes de clientes y alertas de operaciones sospechosas, y hacer seguimiento continuo de cada cliente.
Se ofrece contratación indefinida, equipo ágil y programas de formación, con retribución basada en capacidades;
se valora certificaciónCES y experiencia
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📌 Especialista En Pbc Y Ft - Madrid
🏢 Afi
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