¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime .
Maximice sus posibilidades de que su candidatura sea seleccionada asegurándose de que su CV y sus habilidades se ajustan al perfil.
Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.
Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil Buscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), Financial Crime y análisis de transacciones, para colaborar en un importante proyecto dentro del sector bancario.
La posición se integra en la primera línea de defensa y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad.
Será responsable del análisis diario de alertas de Transaction Monitoring (TM) de clientes de Corporate y Correspondent Banking, incluyendo entidades financieras, instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales.
El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones internacionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos, requisitos regulatorios y SLAs establecidos.
Funciones: Realizar la revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring, investigando transacciones, clientes y contrapartes.
Detectar posibles indicios de Money Laundering (AML), Terrorist Financing (CTF) o actividades relacionadas con sanciones .
Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales, verificando su coherencia con el perfil del cliente, actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos .




Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre la actividad de clientes globales.
Investigar operaciones relacionadas con Corporate Banking, Correspondent Banking y transacciones Nostro/Vostro .
Utilizar sistemas internos, fuentes abiertas, búsquedas en internet y bases de datos especializadas para recopilar y contrastar información.
Documentar las investigaciones realizadas y elaborar conclusiones fundamentadas sobre la existencia o no de potencial actividad sospechosa .
Garantizar la correcta trazabilidad, registro y almacenamiento de las revisiones realizadas de acuerdo con las políticas y procedimientos internos.
Escalar de manera eficiente posibles actividades sospechosas a los equipos correspondientes de AML y Compliance, tanto a nivel local como integral.
Elaborar y elevar reportes internos de operaciones o actividades sospechosas siguiendo los procedimientos establecidos.
Identificar y escalar posibles vínculos con sanciones internacionales u otras áreas de riesgo de Financial Crime.
Ejecutar las instrucciones recibidas por parte de AML Compliance Officers o reguladores.
Realizar controles de Quality Control (QC) y revisiones “4 eyes” sobre las alertas analizadas, incluyendo revisiones de Client Due Diligence (CDD) para clientes corporativos y entidades de banca corresponsal.
Actuar como referente en materia de AML, proporcionando orientación sobre las acciones de remediación necesarias.
Colaborar en el desarrollo de formación interna sobre AML/CTF y Sanctions Compliance .
Preparar informes periódicos y Management Information (MI), incluyendo KPIs y KRIs, así como reportes sobre carga de trabajo y posibles incidencias.
Requisitos:



Licenciatura o titulación universitaria .
Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML, Financial Crime o disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude.
Experiencia en procesos de Financial Crime Risk Management, incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo.
Conocimiento de productos y servicios de Corporate Banking y Correspondent Banking .
Conocimientos de los principales regímenes internacionales de sanciones, incluyendo ONU, US OFAC y Unión Europea .
Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y Power Point .
Se valorará experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening como Norkom, Theta Ray, AMLcheck, Actimize, Dow Jones y World-Check, así como investigación mediante fuentes abiertas.
Nivel alto de español e inglés, tanto escrito como hablado.
Excelentes habilidades de redacción de informes en español e inglés, con capacidad para elaborar análisis objetivos, documentados y basados en evidencias.
Mejor si tienes: Proactividad Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente.
Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
33% La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.
Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional.
Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. xhfqzwm
¡Esperamos tu candidatura!

📌 Transaction Monitoring (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid