Descripción del trabajo

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¿Quiénes somos?

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.

Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros.

Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento).

¿Qué estamos buscando?





Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. xqbhyrx Las funciones principales serán:

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- Análisis de expedientes de cliente

- Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF

- Seguimiento continuo de cliente

- Cotejo contra listas de sancionados y PR

- Asistencia a órganos de control intern

- Elaboración e impartición de formación anual de PBCyF

- Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg

Requisitos

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- Formación en Derecho, ADE o simil

- Valorable certificación en CES

- Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca

¿Qué ofrecemos al candidato?

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- Equipo de trabajo ágil y joven, con pasión por su trab

- Trabajar en un ambiente con altas capacida

- Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et)

- Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro méd

- Jueves de afterwork

- Contrato indefinido

- Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)

#J-18808-Ljbffr

📌 Especialista En Pbc Y Ft - Madrid
🏢 Afin Compliance
📍 Madrid