AML Analyst - Hybrid Compliance (Gambling) (Ceuta)

AML Analyst - Hybrid Compliance (Gambling) (Ceuta)

18 sep
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Gamesys Spain
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Ceuta

18 sep

Gamesys Spain

Ceuta

Bally’s Interactive in Ceuta, Spain, is seeking an AML Analyst to monitor, analyze and investigate activities to ensure AML compliance.
Para una comprensión completa de esta ocasión y de lo que se requerirá para ser un candidato exitoso, siga leyendo.
The role works in a hybrid pattern (3 days in the Ceuta office) and collaborates with MLRO and regulators.

You’ll review case files, perform periodic reviews of PEP/HRO customers, manage AML committee minutes, and support queries from Tax Authorities. xqbhyrx
Strong analytical skills and AML regulatory experience are required; Spanish fluency is essential and English is

#J-18808-Ljbffr
Hay opciones de teletrabajo/trabajo desde casa disponibles para este puesto.

📌 AML Analyst - Hybrid Compliance (Gambling) (Ceuta)
🏢 Gamesys Spain
📍 Ceuta

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