Hola
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime.
Lea el resumen de esta oportunidad para comprender qué habilidades, incluidas las habilidades interpersonales relevantes y el dominio de paquetes de software, se requieren.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), Financial Crime y análisis de transacciones, para colaborar en un significativo proyecto dentro del sector bancario.
La posición se integra en la primera línea de defensa y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad. Será responsable del análisis diario de alertas de Transaction Monitoring (TM) de clientes de Corporate y Correspondent Banking, incluyendo entidades financieras, instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales.
El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones internacionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos, requisitos regulatorios y SLAs establecidos.
Funciones:
- Realizar la revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring, investigando transacciones, clientes y contrapartes.
- Detectar posibles indicios de Money Laundering (AML), Terrorist Financing (CTF) o actividades relacionadas con sanciones.
- Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales, verificando su coherencia con el perfil del cliente
📌 transaction monitoring (Madrid)
🏢 May Business Consulting (Spain) by Izertis
📍 Madrid
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.