Hola En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil Buscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), Financial Crime y análisis de transacciones, para colaborar en un significativo proyecto dentro del sector bancario. La posición se integra en la primera línea de defensa y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad.
Será responsable del análisis diario de alertas de Transaction Monitoring (TM) de clientes de Corporate y Correspondent Banking, incluyendo entidades financieras,



instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales. El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones internacionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos, requisitos regulatorios y SLAs establecidos.
Funciones:
Realizar la revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring, investigando transacciones, clientes y contrapartes. Detectar posibles indicios de Money Laundering (AML), Terrorist Financing (CTF) o actividades relacionadas con sanciones. Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales, verificando su coherencia con el perfil del cliente, actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos. Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre la actividad de clientes globales.
Investigar operaciones

📌 Transaction monitoring (Santander)
🏢 May Business Consulting
📍 Santander