Desde Manpower Group estamos en la búsqueda de un/a AML Transaction Monitoring Analyst / Financial Crime Analyst para incorporarse a un importante proyecto dentro de una entidad financiera internacional de primer nivel, trabajando en un entorno dinámico, regulado y altamente especializado. Si te apasiona el análisis, la prevención de delitos financieros y la investigación de operaciones bancarias, esta es una excelente oportunidad para formar parte de un equipo fundamental en la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo.
Sobre el Rol Formarás parte del área de Financial Crime & Compliance, desempeñando un papel fundamental en la detección y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo y el cumplimiento de sanciones internacionales.
Trabajarás revisando alertas generadas por sistemas de monitorización, investigando operaciones y clientes, y colaborando con equipos de Compliance para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de la entidad frente a riesgos legales y reputacionales.




Qué te ofrecemos
Contrato indefinido para un proyecto de seis meses con posibilidad de ampliación. Incorporación a una entidad financiera internacional de referencia. Modalidad principalmente remota. Acceso a oficinas de Madrid 3 días por semana durante los 2 primeros meses. Entorno internacional y multicultural. Posibilidad de adquirir experiencia en proyectos de Compliance y Financial Crime de gran impacto. Desarrollo profesional en un área de alta demanda dentro del sector financiero.
Qué harás Analizar alertas de monitorización de transacciones para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas. Investigar clientes, contrapartes y operaciones, evaluando su coherencia con el perfil y actividad habitual. Realizar revisiones AML mediante herramientas especializadas, bases de datos y fuentes de información externas. Verificar posibles coincidencias en listas de sanciones, PEPs y otras fuentes de

📌 Ml transaction monitoring analyst (Santander)
🏢 Manpower
📍 Santander