En Grupo Qaracter buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring (TM) Analyst para colaborar en un proyecto dentro del sector financiero, con foco en la investigación y gestión de alertas de Transaction Monitoring y prevención del Financial Crime.Modalidad mixta: 3 días presenciales (Madrid).Buscamos un perfil con experiencia previa en análisis de alertas transaccionales, capaz de revisar operaciones potencialmente sospechosas, analizar contrapartes y flujos de fondos y realizar el escalado correspondiente conforme a los procedimientos establecidos.Funciones principalesRevisar e investigar diariamente alertas de Transaction Monitoring.Analizar transacciones, clientes y contrapartes para identificar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sancionadas.Evaluar la actividad transaccional en relación con el perfil y actividad del cliente.Analizar operaciones de clientes corporativos, instituciones financieras y entornos de Correspondent Banking.Investigar actividad transaccional utilizando sistemas internos,



fuentes abiertas y bases de datos de terceros.Analizar origen de fondos, flujos de fondos y operativa internacional.Documentar las conclusiones de las investigaciones y justificar adecuadamente las decisiones adoptadas.Elaborar y escalar internamente posibles casos de actividad o transacciones sospechosas.Coordinar escalados con equipos de AML, Compliance y Financial Crime Operations.Contribuir a la mejora de controles y procedimientos relacionados con Transaction Monitoring.RequisitosMínimo 3 años de experiencia en AML, Financial Crime o fraude dentro del sector financiero.Experiencia práctica en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring.Experiencia analizando movimientos, operaciones, clientes y contrapartes.Conocimiento de procesos de Financial Crime y evaluación de riesgos.Capacidad para analizar operaciones potencialmente sospechosas y realizar su correspondiente escalado.Nivel alto de inglés

📌 Transaction Monitoring (España)
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📍 España