En Grupo Qaracter buscamos incorporar un/a Transaction Monitoring (TM) Analyst para colaborar en un proyecto dentro del sector financiero, con foco en la investigación y gestión de alertas de Transaction Monitoring y prevención del Financial Crime. Modalidad mixta: 3 días presenciales (Madrid). Buscamos un perfil con experiencia previa en análisis de alertas transaccionales, capaz de revisar operaciones potencialmente sospechosas, analizar contrapartes y flujos de fondos y realizar el escalado correspondiente conforme a los procedimientos establecidos. Funciones principales * Revisar e investigar diariamente alertas de Transaction Monitoring. * Analizar transacciones, clientes y contrapartes para identificar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades sancionadas. * Evaluar la actividad transaccional en relación con el perfil y actividad del cliente. * Analizar operaciones de clientes corporativos, instituciones financieras y entornos de Correspondent Banking. * Investigar actividad transaccional utilizando sistemas internos,



fuentes abiertas y bases de datos de terceros. * Analizar origen de fondos, flujos de fondos y operativa internacional. * Documentar las conclusiones de las investigaciones y justificar adecuadamente las decisiones adoptadas. * Elaborar y escalar internamente posibles casos de actividad o transacciones sospechosas. * Coordinar escalados con equipos de AML, Compliance y Financial Crime Operations. * Contribuir a la mejora de controles y procedimientos relacionados con Transaction Monitoring. Requisitos * Mínimo 3 años de experiencia en AML, Financial Crime o fraude dentro del sector financiero. * Experiencia práctica en investigación y resolución de alertas de Transaction Monitoring. * Experiencia analizando movimientos, operaciones, clientes y contrapartes. * Conocimiento de procesos de Financial Crime y evaluación de riesgos. * Capacidad para analizar operaciones potencialmente sospechosas y realizar

📌 Transaction Monitoring (Comunidad de Madrid)
🏢 Qaracter - Beyond your Challenge
📍 Comunidad de Madrid