¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera? BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.Conoce más sobre el área:En BBVA, dentro del área de Financial Crime Prevention (FCP) en Ingeniería, estamos reforzando nuestro equipo integral de AML Transaction Monitoring (TXM) .Buscamos un/a Manager I para contribuir al seguimiento y mejora continua de la efectividad de las capacidades globales de Transaction Monitoring, asegurando su correcto funcionamiento y promoviendo su evolución en colaboración con las distintas geografías del Grupo.Trabajarás junto con Compliance Holding, Ingeniería, Data y los equipos locales de FCP en el análisis del rendimiento de reglas y modelos, la optimización de parametrizaciones y el seguimiento de indicadores que permitan mantener la eficacia de las capacidades de detección.Sobre el puesto ¿Qué estamos buscando?En FCP AML Transaction Monitoring buscamos un perfil técnico-funcional con experiencia en Transaction Monitoring, capacidad analítica y orientación a la mejora continua.La persona seleccionada colaborará estrechamente con las distintas geografías para realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la evolución continua de reglas, modelos y procesos.Valoraremos especialmente:



Experiencia en Transaction Monitoring o Prevención de Blanqueo de Capitales.Experiencia en seguimiento de la efectividad de reglas, modelos o controles de detección.Capacidad para analizar indicadores de rendimiento y calidad, transformando los resultados en acciones concretas de mejora.Experiencia en parametrización o calibración de reglas y modelos.Capacidad para trabajar en entornos internacionales y coordinar iniciativas con distintas geografías.Responsabilidades: Realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, incluyendo reglas, modelos analíticos y otras capacidades de detección.Analizar indicadores de rendimiento y calidad para evaluar la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring e identificar oportunidades de mejora.Proponer y coordinar ajustes funcionales, así como la recalibración de reglas y modelos, para garantizar su eficacia y adecuación al nivel de riesgo.Coordinar el seguimiento periódico con las distintas geografías para verificar el correcto funcionamiento de las capacidades de Transaction Monitoring y asegurar una gestión homogénea del BAU.Coordinar foros periódicos de seguimiento con las geografías para revisar la efectividad de reglas y modelos, compartir mejores prácticas y acordar planes de acción.Colaborar con Compliance,



Ingeniería y Data en el seguimiento del rendimiento de modelos analíticos y nuevas capacidades de detección.Contribuir a la definición y evolución del modelo global de seguimiento de la efectividad de Transaction Monitoring, promoviendo metodologías homogéneas y mejores prácticas entre las distintas geografías.Definir y realizar el seguimiento de KPIs relacionados con la efectividad y la mejora continua de Transaction Monitoring.Elaborar análisis funcionales y recomendaciones para optimizar el rendimiento de reglas, modelos y procesos de monitorización.Participar en proyectos globales aportando la visión funcional derivada del seguimiento de la efectividad y la operación.Requisitos: Formación universitaria superior (Ingeniería, Matemáticas, Estadística, ADE o similar).Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime.Experiencia en seguimiento de efectividad, parametrización y optimización de reglas, modelos o controles de Transaction Monitoring.Experiencia en análisis de datos e indicadores de rendimiento.Capacidad para trabajar con equipos internacionales y colaborar con distintas geografías.Inglés alto (C1 o equivalente).Se valorará positivamente: Experiencia en seguimiento del rendimiento de modelos analíticos o soluciones basadas en Machine Learning.Experiencia en calibración y optimización de reglas de Transaction Monitoring.Conocimiento de SQL o herramientas de análisis y explotación de datos.Experiencia en entornos internacionales.Certificaciones ACAMS, CESCOM o similares.Habilidades: Comportamiento proactivo, Empatía, Ética, Innovación, Orientación al cliente#J-18808-Ljbffr

📌 Fcp Aml Txm Manager I (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid