¡Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), Financial Crime y análisis de transacciones, para colaborar en un importante proyecto dentro del sector bancario.La posición se integra en la primera línea de defensa y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad. Será responsable del análisis diario de alertas de Transaction Monitoring (TM) de clientes de Corporate y Correspondent Banking, incluyendo entidades financieras, instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales.El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones internacionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos, requisitos regulatorios y SLAs establecidos.Funciones:Realizar la revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring, investigando transacciones, clientes y contrapartes.Detectar posibles indicios de Money Laundering (AML), Terrorist Financing (CTF) o actividades relacionadas con sanciones.Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales, verificando su coherencia con el perfil del cliente, actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos.Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD)



sobre la actividad de clientes globales.Investigar operaciones relacionadas con Corporate Banking, Correspondent Banking y transacciones Nostro/Vostro.Utilizar sistemas internos, fuentes abiertas, búsquedas en internet y bases de datos especializadas para recopilar y contrastar información.Documentar las investigaciones realizadas y elaborar conclusiones fundamentadas sobre la existencia o no de potencial actividad sospechosa.Garantizar la correcta trazabilidad, registro y almacenamiento de las revisiones realizadas de acuerdo con las políticas y procedimientos internos.Escalar de manera eficiente posibles actividades sospechosas a los equipos correspondientes de AML y Compliance, tanto a nivel local como global.Elaborar y elevar reportes internos de operaciones o actividades sospechosas siguiendo los procedimientos establecidos.Identificar y escalar posibles vínculos con sanciones internacionales u otras áreas de riesgo de Financial Crime.Ejecutar las instrucciones recibidas por parte de AML Compliance Officers o reguladores.Realizar controles de Quality Control (QC) y revisiones “4 eyes” sobre las alertas analizadas, incluyendo revisiones de Client Due Diligence (CDD) para clientes corporativos y entidades de banca corresponsal.Actuar como referente en materia de AML, proporcionando orientación sobre las acciones de remediación necesarias.Colaborar en el desarrollo de formación interna sobre AML/CTF y Sanctions Compliance.Preparar informes periódicos y Management Information (MI), incluyendo KPIs y KRIs,



así como reportes sobre carga de trabajo y posibles incidencias.Requisitos:Licenciatura o titulación universitaria.Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML, Financial Crime o disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude.Experiencia en procesos de Financial Crime Risk Management, incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo.Conocimiento de productos y servicios de Corporate Banking y Correspondent Banking.Conocimientos de los principales regímenes internacionales de sanciones, incluyendo ONU, US OFAC y Unión Europea.Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.Se valorará experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones y World-Check, así como investigación mediante fuentes abiertas.Nivel alto de español e inglés, tanto escrito como hablado.Excelentes habilidades de redacción de informes en español e inglés, con capacidad para elaborar análisis objetivos, documentados y basados en evidencias.Mejor si tienes:ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalleOrientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución versátil: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad >

33%La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.Lugar: Madrid HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.¡Esperamos tu candidatura!

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