Desde ManpowerGroup estamos en la búsqueda de un/a AML Transaction Monitoring Analyst / Financial Crime Analyst para incorporarse a un importante proyecto dentro de una entidad financiera internacional de primer nivel, trabajando en un entorno dinámico, regulado y altamente especializado. Si te apasiona el análisis, la prevención de delitos financieros y la investigación de operaciones bancarias, esta es una excelente oportunidad para formar parte de un equipo clave en la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo. Sobre el Rol Formarás parte del área de Financial Crime & Compliance, desempeñando un papel fundamental en la detección y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo y el cumplimiento de sanciones internacionales. Trabajarás revisando alertas generadas por sistemas de monitorización, investigando operaciones y clientes, y colaborando con equipos de Compliance para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de la entidad frente a riesgos legales y reputacionales. Qué te ofrecemos - Contrato fijo para un proyecto de seis meses con posibilidad de ampliación. - Incorporación a una entidad financiera internacional de referencia. - Modalidad principalmente remota. - Acceso a oficinas de Madrid 3 días por semana durante los 2 primeros meses. - Entorno internacional y multicultural. - Posibilidad de adquirir experiencia en proyectos de Compliance y Financial Crime de gran impacto. - Desarrollo profesional en un área de alta demanda dentro del sector financiero. Qué harás Analizar alertas de monitorización de transacciones para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.



Investigar clientes, contrapartes y operaciones, evaluando su coherencia con el perfil y actividad habitual. Realizar revisiones AML mediante herramientas especializadas, bases de datos y fuentes de información externas. Verificar posibles coincidencias en listas de sanciones, PEPs y otras fuentes de riesgo reputacional. Documentar investigaciones y elaborar informes con hallazgos y conclusiones. Escalar casos de riesgo a los equipos de Compliance y Prevención de Delitos Financieros cuando corresponda. Realizar controles de calidad sobre investigaciones y análisis efectuados. Preparar reporting periódico sobre alertas, riesgos detectados y métricas de actividad. Participar en iniciativas de mejora continua de procesos, controles y herramientas de monitorización. ⭐ Qué buscamos - Al menos 2 años de experiencia en AML, Compliance, Financial Crime, Transaction Monitoring o investigación de fraude. - Experiencia previa en banca, servicios financieros o entornos regulados. - Conocimiento de productos de banca corporativa y banca corresponsal. - Nivel alto de inglés y español. - Experiencia con herramientas AML como Actimize, World Check, Norkom, ThetaRay, Dow Jones o similares. Valoraremos especialmente - Experiencia en monitorización de transacciones (Transaction Monitoring). - Conocimiento de normativa AML/CFT y sanciones internacionales. - Experiencia en revisiones de calidad y control de cumplimiento normativo. - Participación en proyectos de optimización de procesos y mejora de controles internos. Si quieres desarrollar tu carrera en el ámbito de AML, Compliance y Financial Crime dentro de una entidad financiera global, ¡queremos conocerte! ⚖️

📌 Ml Transaction Monitoring Analyst (M/F/X) (Madrid)
🏢 Manpower
📍 Madrid