Hola
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a
AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime .
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de
AML Transaction Monitoring Analyst
con experiencia en
prevención de blanqueo de capitales (AML), Financial Crime y análisis de transacciones , para colaborar en un relevante proyecto dentro del sector bancario.
La posición se integra en la
primera línea de defensa
y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad. Será responsable del análisis diario de
alertas de Transaction Monitoring (TM)
de clientes de
Corporate y Correspondent Banking ,
incluyendo entidades financieras, instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales.
El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones internacionales , garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos, requisitos regulatorios y SLAs establecidos.
Funciones:
Realizar la
revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring , investigando transacciones, clientes y contrapartes.
Detectar posibles indicios de
Money Laundering (AML), Terrorist Financing (CTF)
o actividades relacionadas con
sanciones .
Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales, verificando su coherencia con el
perfil del cliente, actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos .
Realizar investigaciones de
Enhanced Due Diligence (EDD)
sobre la actividad de clientes globa
📌 transaction monitoring (Madrid)
🏢 May Business Consulting (Spain) by Izertis
📍 Madrid
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