¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a

AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime .

Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil Buscamos un perfil de

AML Transaction Monitoring Analyst

con experiencia en

prevención de blanqueo de capitales (AML), Financial Crime y análisis de transacciones , para colaborar en un importante proyecto dentro del sector bancario. La posición se integra en la

primera línea de defensa

y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad. Será responsable del análisis diario de

alertas de Transaction Monitoring (TM)

de clientes de

Corporate y Correspondent Banking , incluyendo entidades financieras, instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales. El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con

blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones internacionales , garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos, requisitos regulatorios y SLAs establecidos.

Funciones: Realizar la

revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring , investigando transacciones, clientes y contrapartes. Detectar posibles indicios de

Money Laundering (AML), Terrorist Financing (CTF)

o actividades relacionadas con

sanciones . Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales, verificando su coherencia con el

perfil del cliente, actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos . Realizar investigaciones de

Enhanced Due Diligence (EDD)

sobre la actividad de clientes globales. Investigar operaciones relacionadas con





Corporate Banking, Correspondent Banking y transacciones Nostro/Vostro . Utilizar sistemas internos, fuentes abiertas, búsquedas en internet y bases de datos especializadas para recopilar y contrastar información. Documentar las investigaciones realizadas y elaborar conclusiones fundamentadas sobre la existencia o no de

potencial actividad sospechosa . Garantizar la correcta trazabilidad, registro y almacenamiento de las revisiones realizadas de acuerdo con las políticas y procedimientos internos. Escalar de manera eficiente posibles actividades sospechosas a los equipos correspondientes de

AML y Compliance , tanto a nivel local como global. Elaborar y elevar

reportes internos de operaciones o actividades sospechosas

siguiendo los procedimientos establecidos. Identificar y escalar posibles vínculos con

sanciones internacionales

u otras áreas de riesgo de Financial Crime. Ejecutar las instrucciones recibidas por parte de

AML Compliance Officers

o reguladores. Realizar controles de

Quality Control (QC) y revisiones “4 eyes”

sobre las alertas analizadas, incluyendo revisiones de

Client Due Diligence (CDD)

para clientes corporativos y entidades de banca corresponsal. Actuar como referente en materia de

AML , proporcionando orientación sobre las acciones de remediación necesarias. Colaborar en el desarrollo de formación interna sobre

AML/CTF y Sanctions Compliance . Preparar informes periódicos y

Management Information (MI) , incluyendo

KPIs y KRIs , así como reportes sobre carga de trabajo y posibles incidencias.

Requisitos: Licenciatura o titulación universitaria . Mínimo





2 años de experiencia en investigaciones AML , Financial Crime o disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude. Experiencia en procesos de

Financial Crime Risk Management , incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo. Conocimiento de productos y servicios de

Corporate Banking y Correspondent Banking . Conocimientos de los principales regímenes internacionales de sanciones, incluyendo

ONU, US OFAC y Unión Europea . Dominio de

Microsoft Office , especialmente

Excel y PowerPoint . Se valorará experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening como

Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones y World-Check , así como investigación mediante fuentes abiertas. Nivel alto de español e inglés , tanto escrito como hablado. Excelentes habilidades de

redacción de informes en español e inglés , con capacidad para elaborar análisis objetivos, documentados y basados en evidencias.

Mejor si tienes: Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente.

Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: protegido médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33% La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar:

Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

📌 transaction monitoring (Madrid)
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📍 Madrid