Aml Analyst - Hybrid Compliance (Gambling) (Ceuta)

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Bally’s Interactive in Ceuta, Spain, is seeking an AML Analyst to monitor, analyze and investigate activities to ensure AML compliance. The role works in a hybrid pattern (3 days in the Ceuta office) and collaborates with MLRO and regulators.You’ll review case files, perform periodic reviews of PEP/HRO customers, manage AML committee minutes, and support queries from Tax Authorities. Strong analytical skills and AML regulatory experience are required; Spanish fluency is essential and English is#J-18808-Ljbffr

📌 Aml Analyst - Hybrid Compliance (Gambling) (Ceuta)
🏢 Gamesys Spain
📍 Ceuta

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