¡Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista KYC (Know Your Customer) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de Back Office – KYC y Operaciones.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tiene un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil de Analista KYC con interés y experiencia en procesos de Client Due Diligence (CDD), análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y requisitos regulatorios, y colaborando estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office.Funciones:- Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.- Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo.- Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.- Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros,



asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.- Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.- Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional.- Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización.Requisitos:- Experiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo.- Capacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes.- Conocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes.- Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario.- Buenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas.- Buen nivel de inglés, especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales.Mejor si tienes:- Proactividad- Afán de superación.- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle- Orientación al cliente.Ofrecemos:- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento competente.- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%.La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.Lugar: Madrid HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.¡Esperamos tu candidatura!#J-18808-Ljbffr

📌 Analista Kyc (Madrid)
🏢 May Business Consulting (Spain) by Izertis
📍 Madrid