¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime . Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.

Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Compruebe que cumple con los requisitos de habilidades para este puesto, así como con la experiencia asociada, y luego envíe su CV a continuación.

Sobre el perfil Buscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), Financial Crime y análisis de transacciones , para colaborar en un importante proyecto dentro del sector bancario. La posición se integra en la primera línea de defensa y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad.

Será responsable del análisis diario de alertas de Transaction Monitoring (TM) de clientes de Corporate y Correspondent Banking , incluyendo entidades financieras, instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales. El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones internacionales , garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos, requisitos regulatorios y SLAs establecidos.

Funciones

Realizar la revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring , investigando transacciones, clientes y contrapartes. Detectar posibles indicios de Money Laundering (AML), Terrorist Financing (CTF) o actividades relacionadas con sanciones . Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales, verificando su coherencia con el perfil del cliente, actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos .





Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre la actividad de clientes globales.

Investigar operaciones relacionadas con Corporate Banking, Correspondent Banking y transacciones Nostro/Vostro . Utilizar sistemas internos, fuentes abiertas, búsquedas en internet y bases de datos especializadas para recopilar y contrastar información. Documentar las investigaciones realizadas y elaborar conclusiones fundamentadas sobre la existencia o no de potencial actividad sospechosa .

Garantizar la correcta trazabilidad, registro y almacenamiento de las revisiones realizadas de acuerdo con las políticas y procedimientos internos.

Escalar de manera eficiente posibles actividades sospechosas a los equipos correspondientes de AML y Compliance , tanto a nivel local como global. Elaborar y elevar reportes internos de operaciones o actividades sospechosas siguiendo los procedimientos establecidos. Identificar y escalar posibles vínculos con sanciones internacionales u otras áreas de riesgo de Financial Crime. Ejecutar las instrucciones recibidas por parte de AML Compliance Officers o reguladores.

Realizar controles de Quality Control (QC) y revisiones "4 eyes" sobre las alertas analizadas, incluyendo revisiones de Client Due Diligence (CDD) para clientes corporativos y entidades de banca corresponsal. Actuar como referente en materia de AML , proporcionando orientación sobre las acciones de remediación necesarias.

Colaborar en el desarrollo de formación interna sobre AML/CTF y Sanctions Compliance . Preparar informes periódicos y Management Information (MI) , incluyendo KPIs y KRIs , así como reportes sobre carga de trabajo y posibles incidencias.

Requisitos





Licenciatura o titulación universitaria . Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML , Financial Crime o disciplinas relacionadas, como investigaciones de fraude. Experiencia en procesos de Financial Crime Risk Management , incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo.

Conocimiento de productos y servicios de Corporate Banking y Correspondent Banking . Conocimientos de los principales regímenes internacionales de sanciones, incluyendo ONU, US OFAC y Unión Europea . Dominio de Microsoft Office , especialmente Excel y Power Point .

Se valorará experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening como Norkom, Theta Ray, AMLcheck, Actimize, Dow Jones y World-Check , así como investigación mediante fuentes abiertas. Nivel alto de español e inglés , tanto escrito como hablado.

Excelentes habilidades de redacción de informes en español e inglés , con capacidad para elaborar análisis objetivos, documentados y basados en evidencias. Mejor si tienes: Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente.

Ofrecemos

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

Retribución flexible: protegido médico, cheques restaurante, formación, etc.

Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. 33% La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. xugodme ¡Esperamos tu candidatura!

📌 Transaction monitoring (España)
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