Overview En esta posición lideras un programa de migración de datos y soluciones tecnológicas para Financial Crime dentro de banca. Trabajas de forma cercana a arquitectos, ingenieros de datos y stakeholders para garantizar migraciones y controles conformes con normativa y estándares. Resolverás desafíos de integración de datos, flujos y alertas en Transaction Monitoring, KYC y reporting regulatorio, impulsando la gobernanza y la eficiencia operativa.

Es una posibilidad para impactar a gran escala el cumplimiento y la capacidad analítica de la organización.

Responsabilidades Liderar la migración e integración de datos de Financial Crime (Transaction Monitoring, Screening, KYC, alertas, casos y reporting regulatorio)

Supervisar la implementación de Transaction Monitoring, incluyendo flujos de datos, escenarios/modelos y generación de alertas

Colaborar con arquitectos,



data engineers y stakeholders para asegurar la alineación con arquitectura de datos y gobernanza

Garantizar que las soluciones cumplan con requisitos regulatorios, estándares de riesgo y necesidades operativas

Gestionar proyectos complejos con múltiples equipos, dependencias y proveedores

Requisitos principales +5 años de experiencia en proyectos tecnológicos o de datos relacionados con Financial Crime / AML en el sector financiero

Conocimiento de Transaction Monitoring, Screening/Sanctions, KYC o pipelines de datos AML

Experiencia en la gestión de proyectos IT o de datos end-to-end

Buen nivel de inglés y capacidad para gestionar stakeholders gestión de stakeholders trabajo en equipo interdisciplinario comunicación efectiva

Transaction Monitoring

Screening/Sanctions

KYC

📌 Financial Crime Technical Lead (100% remoto) (Madrid)
🏢 Isg Personalmanagement
📍 Madrid