¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida. Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros .Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización),



hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)¿Qué estamos buscando? Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales serán: Análisis de expedientes de cliente Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF Seguimiento continuo de cliente Cotejo contra listas de sancionados y PR Asistencia a órganos de control intern Elaboración e impartición de formación anual de PBCyF Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg o. Requisitos Formación en Derecho, ADE o similar Valorable certificación en CES Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca ¿Qué ofrecemos al candidato? Equipo de trabajo ágil y joven, con pasión por su trabajo Trabajar en un ambiente con altas capacidades Programa de desarrollo y formación profesional (itinerario de formación individualizado) Tickets restaurante, tr

📌 Specialist, KYC (Madrid)
🏢 Afin Compliance
📍 Madrid