Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.

Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros

.Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)

Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales serán:





Análisis de expedientes de cliente

Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF

Seguimiento continuo de cliente

Cotejo contra listas de sancionados y PR

Asistencia a órganos de control intern

Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg

Formación en Derecho, ADE o simil

Valorable certificación en CES

Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca

¿Qué ofrecemos al candidato?

Equipo de trabajo vibrante y joven, con pasión por su trab

Trabajar en un ambiente con altas capacida

Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et

Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro méd

Jueves de afterwork

Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)

Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita www.afi.es

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📌 Especialista en PBC y FT (Madrid)
🏢 Afin Compliance
📍 Madrid