¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?

BBVA es una compañía integral con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. Conoce más sobre el área: En BBVA, dentro del área de Financial Crime Prevention (FCP) en Ingeniería, estamos reforzando nuestro equipo global de AML Transaction Monitoring (TXM) . Buscamos un/a Manager I para contribuir al seguimiento y mejora continua de la efectividad de las capacidades globales de Transaction Monitoring, asegurando su correcto funcionamiento y promoviendo su evolución en colaboración con las distintas geografías del Grupo. Trabajarás junto con Compliance Holding, Ingeniería, Data y los equipos locales de FCP en el análisis del rendimiento de reglas y modelos, la optimización de parametrizaciones y el seguimiento de indicadores que permitan mantener la eficacia de las capacidades de detección. Sobre el puesto

¿Qué estamos buscando? En FCP AML Transaction Monitoring buscamos un perfil técnico-funcional con experiencia en Transaction Monitoring, capacidad analítica y orientación a la mejora continua. La persona seleccionada colaborará estrechamente con las distintas geografías para realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la evolución continua de reglas, modelos y procesos. Valoraremos especialmente:

Experiencia en Transaction Monitoring o Prevención de Blanqueo de Capitales.



Experiencia en seguimiento de la efectividad de reglas, modelos o controles de detección. Capacidad para analizar indicadores de rendimiento y calidad, transformando los resultados en acciones concretas de mejora. Experiencia en parametrización o calibración de reglas y modelos. Capacidad para trabajar en entornos internacionales y coordinar iniciativas con distintas geografías. Responsabilidades:

Realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, incluyendo reglas, modelos analíticos y otras capacidades de detección. Analizar indicadores de rendimiento y calidad para evaluar la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring e identificar oportunidades de mejora. Proponer y coordinar ajustes funcionales, así como la recalibración de reglas y modelos, para garantizar su eficacia y adecuación al nivel de riesgo. Coordinar el seguimiento periódico con las distintas geografías para verificar el correcto funcionamiento de las capacidades de Transaction Monitoring y asegurar una gestión homogénea del BAU. Coordinar foros periódicos de seguimiento con las geografías para revisar la efectividad de reglas y modelos, compartir mejores prácticas y acordar planes de acción. Colaborar con Compliance,



Ingeniería y Data en el seguimiento del rendimiento de modelos analíticos y nuevas capacidades de detección. Contribuir a la definición y evolución del modelo global de seguimiento de la efectividad de Transaction Monitoring, promoviendo metodologías homogéneas y mejores prácticas entre las distintas geografías. Definir y realizar el seguimiento de KPIs relacionados con la efectividad y la mejora continua de Transaction Monitoring. Elaborar análisis funcionales y recomendaciones para optimizar el rendimiento de reglas, modelos y procesos de monitorización. Participar en proyectos globales aportando la visión funcional derivada del seguimiento de la efectividad y la operación. Requisitos:

Formación universitaria superior (Ingeniería, Matemáticas, Estadística, ADE o similar). Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime. Experiencia en seguimiento de efectividad, parametrización y optimización de reglas, modelos o controles de Transaction Monitoring. Experiencia en análisis de datos e indicadores de rendimiento. Capacidad para trabajar con equipos internacionales y colaborar con distintas geografías. Inglés alto (C1 o equivalente). Se valorará positivamente:

Experiencia en seguimiento del rendimiento de modelos analíticos o soluciones basadas en Machine Learning. Experiencia en calibración y optimización de reglas de Transaction Monitoring. Conocimiento de SQL o herramientas de análisis y explotación de datos. Experiencia en entornos internacionales. Certificaciones ACAMS, CESCOM o similares. Habilidades:

Comportamiento proactivo, Empatía, Ética, Innovación, Orientación al cliente

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📌 FCP AML TXM Manager I (Madrid)
🏢 Bbva
📍 Madrid